23 червня 2022 року відбулося засідання Європейської ради за участю лідерів країн-членів ЄС, на якому одноголосно було прийнято історичне для України рішення: нашій країні надано статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Проте, це рішення було затверджено за певних умов, які Україна має виконати їх вчасно – до кінця цього року. Для виконання висновків та рекомендацій Європейської Комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі Державна служба фінансового моніторингу направила в Кабінет міністрів низку заходів для виконання, що стосуються необхідності приведення законодавства України у сфері боротьби з відмиванням грошей у відповідність зі стандартами Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF).
Зокрема, йдеться про:
– криміналізування контрабанди товарів, а також доповнення Єдиного державного реєстру юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників;
– удосконалення нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу: аудиторами, бухгалтерами, адвокатами тощо;
– удосконалення законодавства з питань брокерської діяльності у сфері нерухомості;
– створення Єдиного реєстру рахунків фізичних та юридичних осіб, індивідуальних банківських сейфів як єдиної державної інформаційної системи;
– зміна законодавства щодо впровадження механізму верифікації кінцевих бенефіціарних власників.
Подальші кроки щодо вступу до ЄС ухвалять після того, як Україна виконає усі поставлені умови. При цьому наша держава має надати перший звіт щодо оцінки виконання умов до кінця цього року.
